Inihayag ng Ministerio de Hacienda y Economía ang paglagda sa isang kasunduan sa kooperasyon kasama ang Financial & International Business Association ( FIBA ) na may layuning mapabuti ang balangkas ng bansa tungkol sa Anti-Money Laundering at Counter-Terrorist Financing ( AML/CFT ) sa industriya ng pagsusugal.
Ang kasunduan ay nilagdaan nina Ministro Magín Díaz at ng Punong Ehekutibong Opisyal ng FIBA na si David Schwartz . Pareho nilang binigyang-diin ang kahalagahan ng kasunduan bilang isang estratehikong hakbang upang maiwasan ang mga ilegal na daloy ng pananalapi sa industriya ng pagsusugal, kabilang ang mga casino, opisina ng loterya, pagtaya sa palakasan, at mga konsesyonaryo ng elektronikong loterya.
Sa pananaw ng Ministri, ang bagong pakikipagsosyo ay nagdaragdag ng halaga sa balangkas ng institusyon na sumusubaybay sa pagsunod sa isa sa mga pinakasensitibong sektor na kinokontrol sa bansa.
Programa ng Sertipikasyon para sa mga Operator ng Pagsusugal
Bilang bahagi ng kasunduan, ipinahayag ng Ministri na ang pakikipagtulungan sa FIBA ay " nagpapalakas sa kapasidad ng Estado at nagtataguyod na ang mga first-line entity sa larangang ito ay may mga sinanay at nararapat na sertipikadong tauhan ."
Bilang bahagi ng kasunduan, magtutulungan ang dalawang partido upang bumuo at magpatupad ng Anti-Money Laundering Certification Program ( AMLCA–Gambling ) para sa mga opisyal ng gobyerno, mga operator ng pasugalan, at iba pang obligadong entidad na nagpapatakbo sa Dominican Republic.
Nilalayon ng programa ng sertipikasyon na tiyakin na ang mga tauhang namamahala sa pagsubaybay sa aktibidad sa pananalapi sa industriya ng pagsusugal ay may kaalamang pang-mundo sa mga pinakamahusay na kasanayan sa AML / CFT .
Bukod pa rito, ipinahayag ng Ministri na sasamantalahin ng kasunduan ang pakikipagtulungan ng FIBA sa Florida International University ( FIU ), na makakatulong sa proseso ng pagsasanay at pagpapaunlad ng mga kakayahan ng human capital. Ang pagsasama ng mga institusyong akademiko sa proseso ng pagsasanay ay naglalayong magbigay ng teknikal na kadalubhasaan at pandaigdigang pinakamahusay na kasanayan sa programa ng sertipikasyon.
Pagtugon sa mga Panganib sa Pandaigdigang Pagsusuri
Kinilala ng mga awtoridad na ang pakikipagsosyo ay may kasamang mga panganib na higit pa sa pambansang antas. Ipinaliwanag ng Ministri na ang pakikipagsosyo ay " binabawasan ang kahinaan ng bansa sa harap ng mga pagsusuri ng mga internasyonal na katawan tulad ng mga isinasagawa ng Financial Action Task Force of Latin America ( GAFILAT ) ", patungkol sa Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Ang mga pagsusuring isinasagawa nang pana-panahon ng mga rehiyonal at internasyonal na entidad ng AML ay ginagamit upang suriin ang bisa ng regulasyon ng mga bansa at ang pagsunod sa mga pandaigdigang pamantayan ng integridad sa pananalapi. Ang pagpapabuti ng mga mekanismo ng pangangasiwa sa mga sektor na may mataas na panganib tulad ng paglalaro ay maaaring maging partikular na mahalaga sa pagpapabuti ng mga resulta ng mga pagsusuri.
Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng koordinasyon ng pagsasanay, sertipikasyon, at regulasyon, hangad ng pamahalaang Dominikano na mapabuti ang inilarawan nito bilang sistema ng depensa laban sa money laundering ng bansa.
Pagpapalakas ng Institusyon at Pandaigdigang Kooperasyon
Nagtapos ang Ministri sa pagpapaliwanag na ang pakikipagsosyo ay bahagi ng isang mas malaking inisyatibo sa repormang institusyonal. " Ang alyansang ito ay bahagi ng patakaran ng pagpapalakas ng institusyonal na isinasagawa ng Ministri sa pakikipagtulungan ng mga pandaigdigang organisasyon upang matiyak na ang regulated sector ay may access sa mga opsyon sa kahusayan upang matiyak ang propesyonalisasyon at pagsunod sa batas nito ", diin ng Ministri.
Ang pakikipagsosyo ay isang tanda ng lumalaking kamalayan sa Latin America sa pangangailangang pagbutihin ang mga hakbang sa AML / CFT sa mga sektor na nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na aktibidad sa pananalapi at mga negosyong masinsinan sa pera. Ang mga aktibidad sa pagsusugal, dahil sa kanilang pinansyal na katangian at internasyonal na saklaw, ay madalas na binabanggit bilang mga sektor na nangangailangan ng mas malapit na pagsubaybay.
Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa FIBA , ang Dominican Republic ay handang gumawa ng mga pagpapabuti sa mga pamantayan ng pagsunod, kapasidad sa pangangasiwa, at iayon ang sektor ng paglalaro nito sa mga pandaigdigang pamantayan ng integridad sa pananalapi.
Habang ipinapatupad ang programa ng sertipikasyon, ang tagumpay ng programa ay inaasahang masusukat hindi lamang sa bilang ng mga propesyonal na sertipikado kundi pati na rin sa tagumpay na nakakamit nito sa mga tuntunin ng transparency, pag-uulat, at pagpapagaan ng panganib sa pambansang industriya ng pagsusugal.
Pinagmulan: SBC Noticias