Binuwag ng mga awtoridad ng Espanya ang isang kriminal na network na inakusahan ng paglalaba ng milyun-milyong pera sa pamamagitan ng mga platform ng pagsusugal sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga refugee na Ukrainian.
Labindalawang suspek ang naaresto, walo sa Alicante at apat sa Valencia, matapos matuklasan ng mga imbestigador kung paano pinilit ng grupo ang mga mahihinang kababaihan na magbukas ng mga bank account na kalaunan ay ginamit upang mag-stream ng mga ilegal na kita.
Ang operasyon, na isinagawa kasama ang pulisya ng Ukraine at sinuportahan ng Europol at INTERPOL, ay nakatukoy ng 55 biktima at pinalawig ang mga paghahanap sa Espanya at Ukraine. Nakumpiska ng mga opisyal ang 88 mobile phone, 20 computer, 500 SIM card, apat na sasakyan, at 22 bot.
Nabawi ang perang nagkakahalaga ng €73,000 at $4,200, kasama ang €200,000 na cryptocurrency. Bukod sa mga pag-aresto, 153 bank account sa 11 bansa ang na-freeze o na-block. Tinatayang umabot sa €4.75 milyon ang kinita ng iskema.
Paano gumana ang plano?
Ang imbestigasyon ay tumagal ng mahigit dalawang taon, na sumasaklaw sa mga krimen mula sa human trafficking hanggang sa pandaraya at money laundering, bago nagtapos sa isang koordinadong araw ng aksyon sa buong Spain at Ukraine noong Hunyo 2025.
Noong una, umasa ang grupo sa ninakaw na personal na datos mula sa mga mamamayang Espanyol upang magbukas ng mga account. Kalaunan, binago nila ang kanilang mga taktika, tinarget ang mga babaeng Ukrainian na may pansamantalang katayuan sa proteksyon sa Espanya. Sinasabi ng mga imbestigador na ang mga biktima, na nasa mga mahihinang sitwasyon na dahil sa digmaan, ay ganap na kontrolado ng mga suspek.
Ang mga babae ay ipinadala sa Espanya, sinamahan sa mga bangko upang magbukas ng mga account, at pagkatapos ay ibinalik sa Ukraine di-nagtagal, ayon sa Europol.
Ang mga account na iyon ay ginamit sa operasyon, kung saan sinigurado ng mga suspek ang mga credit card na naka-link sa mga platform ng pagsusugal, ang ilan ay nakarehistro sa ilalim ng mga ninakaw na pagkakakilanlan, ang iba naman ay nasa ilalim ng pangalan ng mga biktima. Mahigit 3,000 ninakaw na card at mahigit 5,000 pagkakakilanlan mula sa 17 nasyonalidad ang nahukay.
Gumamit pa nga ang network ng mga automated system para maglagay ng malalaking taya at mapakinabangan ang kita. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, nagdeposito sila ng humigit-kumulang €2.7 milyon at nag-withdraw ng mahigit €4.7 milyon. Natuklasan din ng mga imbestigador na ang mga subsidiya ng gobyerno na para sa mga refugee ay inilihis sa iskema, kung saan ang mga bahagi ng ilegal na kita ay ipinuhunan sa mga luxury real estate.