Inaangkin ng mga awtoridad ng Turkey ang malaking pag-unlad sa pagbuwag sa mga proxy bank account na nagpapadala ng pondo sa mga ilegal na site ng pagtaya at pagsusugal. Inihayag ni Mehmet Şimşek, Ministro ng Treasury at Finance, noong Lunes na hinarang ng Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ang TL5 bilyon (€100 milyon) na ilegal na kita sa loob ng sistemang pinansyal noong nakaraang taon. Nagbabala siya na ang mga may-ari ng account na nagpapaupa ng access sa ilalim ng mga pagkukunwari tulad ng escrow o komisyon ay mahaharap sa mga kasong money laundering at ilegal na pakikilahok sa pagtaya.
Tinatarget ng MASAK ang mga Proxy Network at Corporate Shell
Itinampok ni Şimşek kung paano lumipat ang mga organizer sa mga third-party bank, payment, e-money, at crypto account upang takpan ang mga daloy. Tinutukan ng MASAK ang mga kriminal na koneksyon, sinira ang mga kumpanya ng pagbabayad, mga setup ng e-money, at mga wallet na nagpapadala ng pera sa sugal. Nagtayo pa nga ang mga organizer ng mga limitadong kumpanya sa pamamagitan ng mga powers of attorney mula sa mga hindi namamalayang indibidwal, na nangongolekta ng mga taya sa pamamagitan ng mga shell na iyon upang maiwasan ang pagtuklas. Hinimok ni Şimşek ang mga mamamayan na harangan ang mga hindi kilalang partido sa paggamit ng mga pangalan ng kanilang kumpanya para sa mga naturang iskema.
Labis na tinamaan ng crackdown ang imprastraktura. Kasabay ng Bangko Sentral, sinuspinde ng MASAK ang anim na kumpanya ng pagbabayad at e-money, kinumpiska ang mga ari-arian sa pamamagitan ng utos ng korte, at kinuha ang isang crypto provider kasama ang naka-link na platform na ginagamit para sa laundering. Mahigit 500 ulat at intel notes ang napunta sa pulisya at korte, na nagpasiklab sa mga imbestigasyon sa mga sindikato ng sugal.
Pinalalawak na Kapangyarihan ang Pagpapalakas ng Pangangasiwa ng MASAK
Magkakaroon ng malawakang pagsusuri ang MASAK sa mga sektor na may mataas na panganib simula Pebrero 1. Para sa pagtaya, ilalagay nito ang mga transaksyon sa mga operator na inaprubahan ng estado: ang sports monopoly na İddaa, ang lottery firm na Milli Piyango, at ang horse racing body na Türkiye Jokey Kulübü. Mas mahigpit na ngayon ang pagbabantay ng mga bangko at payment firm, na hinaharangan ang mga paglihis sa mga pekeng platform.
Nangako si Şimşek ng walang humpay na aksyon; suspensyon, pag-agaw ng lisensya, at pang-aagaw ng ari-arian laban sa mga kasabwat na institusyon. Itinuturing ito ng Action Plan ng gobyerno ng AKP bilang depensa sa integridad sa pananalapi, kung saan inaalerto ng mga bangko ang mga customer noong unang bahagi ng 2026 na ang pagtulong sa ilegal na pagsusugal ay lumalabag sa Penal Code. Sinuportahan ni Justice Minister Yılmaz Tunç ang mas mabibigat na sentensya sa pagkakakulong at multa para sa mga tagapagpadaloy.
Ang Proxy Shift ay Nag-uudyok ng Tugon sa Buong Sistema
Ang ilegal na pagtaya ay umunlad mula sa direktang operasyon patungo sa mga proxy, na umiiwas sa mga lumang lambat. Ang mga bloke ng MASAK noong 2025 ay nauna pa sa pinalakas na mandato nito, na nagpapakita ng maagang pagkagat. Ang mga lending account ng mga mamamayan ay nanganganib na madakip ng mga kriminal, isang malinaw na babala sa gitna ng mga panlilinlang sa escrow. Nagdagdag ng mga patong-patong ang mga harapan ng mga korporasyon, ngunit binaklas ito ng mga imbestigasyon.
Lumaki ang TL5bn freeze signals. Ang mga pagsamsam sa anim na entity at crypto tools ay pumutol sa mga pipeline, kung saan mahigit 500 handoffs sa mga enforcer ang nagtulak sa mga kaso.
Mga Transaksyon ng Monopolyo ng Estado Lamang
Pinoprotektahan na ngayon ng MASAK ang mga daloy ng sugal, tinitiyak na ang mga bangko ay dadaan lamang sa İddaa, Milli Piyango, at Türkiye Jokey Kulübü. Hinaharangan ng mas mahigpit na mga protocol ang mga tagas sa labas ng bansa, na nagsesentralisa sa kontrol. Maagang sinusuri ng mga high-risk sector ang mga nahuling labada, na muling hinuhubog ang pagsunod para sa mga bangko at fintech. Ang determinasyon ni Şimşek ay may kaugnayan sa mas malawak na pangangalaga sa sistema ng pera ng Turkey.
Mga Institusyon na Susunod na Pinagtutuunan ng Pagpapatupad
Ang 2026 ay lalampas sa mga tao patungo sa mga sistematikong manlalaro. Ang mga suspensyon sa pagbabayad at mga asset ay may mga itinakdang precedent. Ang tungkulin ng MASAK bilang gatekeeper ay humihingi ng pagsusuri sa mga transaksyon, na nagugutom sa mga ilegal. Ang mga alerto ng mga bangko ay tumatama: walang proxy play. Ang mga parusa ni Tunç ay nagpapatibay sa mga hadlang. Pinagsasama ng kampanya ang intel, mga pagsamsam, at mga patakaran. Ipinoposisyon ng plano ng AKP ang MASAK bilang isang pulis sa pinansya ng pagsusugal.
Pinagmulan: Eksperto sa iGaming